在港工作13年的外勞護理員阿麗聲淚俱下，道出透過找換店把超過港幣六萬元工資匯款到內地銀行戶口後，被公安指涉洗黑錢，凍結款項，至今已接近兩年，求助無門，「我都唔知點，去到一度呢個又話唔負責，嗰個又話唔關佢事，我都唔知追到邊度先至追到我啲錢，我覺得好無助。」
互助組識代表成員May指互助組在短短兩個月內已收集到19宗相關個案，而當中單宗個案涉及金額最高達14萬港元。
工聯會於去年接獲130宗涉及跨境匯款的求助個案，其中一名事主經本港找換店匯款30萬港元、約26萬元人民幣到內地，有關款項卻被內地公安凍結，指或涉刑事案件，要求事主本月底前到貴州協助調查。事主李先生今日（25日）見傳媒時稱，只知找換店匯款，「依家過關都唔夠膽，唔知點算好」。協助他的工聯會立法會議員黃國稱，找換店以「對數」方式，委託內地第三方過數予匯款人在內地的戶口，根據香港法律屬於合法，但內地不經銀行匯款則不可行，促海關在港對找換店發牌時加入條款，強制要求匯款回內地不得用第三方戶口。
香港海關聯同印度海關採取聯合行動，在一連兩日的代號「破鑽者」行動期間，首次成功偵破一個以人造鑽石冒充天然鑽石、用「低價高報」方式貿易，以轉移不法資金的大型跨國清洗黑錢集團，涉案金額約5億元，行動中拘捕共4人。
海關去年接獲情報並展開調查，發現一間本地找換店透過空殼公司向銀行開設12個戶口，於兩年半內進行逾1,800宗可疑交易，涉款高達6億元。海關於本月4日至6日展開代號「火花」行動，突擊搜查4個住宅單位及兩個商業地舖，涉嫌串謀洗黑錢拘捕4名男女，包括三姐弟及一名友人，分別為找換店東主、合規主任、職員及空殼公司董事。
【am730】 2023-04-01 16:32:33 立法會去年底通過新修訂的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，今日起正式生效，香港海關表示，有關罰則大幅提高，嚴厲打擊無牌經營金錢服務。 最高可被罰款100萬元 香港海關指，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，在香港經營貨幣兌換或匯款服務，無論以店舖、辦公室、網上或其他形式經營，都屬於金錢服務經營者，須向海關關長申請牌照。為更有效打擊無牌經營金錢服務，由今日起，新修訂的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》將有關罰則大幅提高，如一經定罪，最高可被罰款100萬元和監禁2年。 海關亦呼籲市民切勿經營無牌金錢服務，包括在網上或社交平台，招攬或為他人安排無牌匯款或貨幣兌換，以免墮入法網；亦切勿光顧無牌金錢服務經營者，以免被騙或蒙受金錢損失。 Sources: https://www.am730.com.hk/新修訂-打擊洗錢條例-今生效-海關籲市民勿幫襯無牌找換店/369473
【on.cc東網專訊】2023-04-01 16:32:33 一間找換店及其兩名董事因無牌經營金錢服務，昨日(3月1日)在九龍城裁判法院被判罪成，被判罰款合共11.4萬港元，為無牌經營金錢服務案件中有紀錄以來最高。 執法人員去年5月進行調查，發現旺角一間找換店的一名男董事和一名女董事，於找換店的金錢服務經營者牌照申請未獲批前，已在該處經營匯款業務，找換店及兩名董事因而涉嫌無牌經營金錢服務。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人士欲經營匯款或貨幣兌換服務必須先向執法部門領取牌照，否則該無牌經營者一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁6個月。 Sources: https://hk.news.yahoo.com/找換店及兩董事涉無牌經營-判罰11.4萬元歷來最高-093600178.html?guccounter=1
香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告 (於2022年公布) 財務行動特別組織要求成員辨識及評估其洗錢及恐怖分子資金籌集風險，並採取相應的風險消減措施。本報告按特別組織的要求，評估香港有關行業及整體所面對的洗錢及恐怖分子資金籌集威脅及脆弱度。政府已根據風險評估的結果，採取了多項跟進措施。 https://www.fstb.gov.hk/fsb/aml/tc/doc/2nd%20HK%20ML%20TF%20Risk%20Assessment%20Report_c.pdf
政府已向立法會提交《2022年打擊洗錢和恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，草案旨在為貴金屬和寶石交易商引入註冊制度，並在業界實施反洗錢和反恐融資措施。 法案預計將於 2023 年 1 月生效。屆時, 貴金屬和寶石交易商 將需要向海關關長登記。 此外，在其業務過程中從事現金交易達到或超過120,000港元的 交易商 更需要實施反洗錢和反恐融資之法例規定，包括客戶盡職審查、持續監察、記錄保存、可疑交易報告和員工訓練。 為免在 2023 年 1 月修訂法案生效時對業務營運 造成不必要的干擾, 貴金屬和寶石交易商應 盡快為新的規管做好準備。 柏年顧問 擁有一支由律師、會計師和經驗豐富的反洗錢 專家組成的團隊, 在這方面可協助貴金屬和寶石交易商作出適時準備。柏年顧問提供廣泛的度身定制的服務， 其中包括： ‧ 制定公司 [反洗錢和反恐融資] 政策和工作流程 ‧ 提供名字篩選和持續監察系統 ‧ [反洗錢和反恐融資] 之 員工培訓 如需要更深入了解我們所提供之服務, 歡迎隨時聯絡我們。
頭條日報 2022-06-15 11:55 海關指於2020年底根據情報鎖定一名本地女子，懷疑她參與清洗黑錢活動，於是採取財富調查，今早在佐敦拘捕一名年約51歲女子，報稱找換店職員，涉嫌由2018年開始，利用其本地個人銀行戶口，處理超過1500宗可疑交易，涉及金額3.5億元。 海關有組織罪案調查科財富調查第一組高級調查主任黃震宇指，被捕人於其名下23個個人銀行戶口內，合共收取來自超過160個第三者個人戶口，及超過20個公司戶口的可疑交易，她收取了這些可疑交易後，隨即會以現金提取，或以匯款轉帳的方式，將這些資金轉移至超過160個第三者個人戶口，及不少於15間的公司戶口。 初步調查顯示，這些戶口持有人與被捕人並無明顯直接關係，當中涉案的公司戶口是由本地空瞉公司持有。被捕人於涉案期間報稱的月入大約8000至15000港元，名下亦沒有任何物業或持有公司。因此相信她的個人戶口內處理的3.5億元，與其財務背景極不相稱，涉嫌從事清洗黑錢活動。 今次拘捕行動中，海關檢獲一部手提電話，及多張銀行卡，涉案的可疑交易資金的來源仍在調查中，亦會循被捕人的背景，資金的來源，流向等多個方向，進一步調查，不排除會有更多人被捕。 Sources: https://hd.stheadline.com/news/realtime/hk/2346173/即時-港聞-海關拘找換店女職員-涉洗黑錢3-5億元
致金錢服務經營者 打擊大殺傷力武器擴散融資及 執行針對性財政制裁 識別和緩解大殺傷力武器擴散融資風險 財務行動特別組織(「特別組織」)在2020年10月通過修訂「建議一 (風險評估及實施風險為本方法)」，新增了大殺傷力武器擴散融資(「擴散融資」)風險評估的規定。特別組織在2021年6月進一步公布《大殺傷力武器擴散融資風險評估及緩解指引》，要求成員司法管轄區和私營機構須識別、評估、理解及緩解擴散融資風險，並按照聯合國安理會決議和特別組織「建議七 (與大殺傷力武器擴散相關的針對性財政制裁)」，全面承擔執行針對性財政制裁的責任，以及防止大殺傷力武器擴散。 金錢服務經營者在任何情況下，均不得與受針對性財政制裁的任何指明人士或實體建立業務關係，或向其提供金融服務。為符合特別組織的最新標準，香港海關(「海關」)提醒金錢服務經營者須於切實可行範圍內，盡快在機構層面進行擴散融資風險評估，包括全面檢視現有業務及客戶的狀況，並採取適當措施緩解已識別的擴散融資風險。金錢服務經營者可參閱海關在2018年8月13日發出關於實施機構層面風險評估的通函註1，以及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》(「打擊洗錢指引」)第2章關於風險評估的方法註2。金錢服務經營者可參考海關網站在2021年9月17日發布的「大殺傷力武器擴散融資風險評估及緩解網上講座」投影片註3，以便在機構層面進行風險評估時，分析威脅和識別高風險情況。 海關再次強調，香港根據法例實施打擊擴散融資制度，包括根據《聯合國制裁條例》針對朝鮮及伊朗訂立的規例及《大規模毀滅武器(提供服務的管制)條例》。《大規模毀滅武器(提供服務的管制)條例》第4條禁止任何人提供任何基於合理理由相信或懷疑可能與擴散融資有關的服務。提供服務被廣泛界定為及包括借出款項或以其他方式提供金融資助。金錢服務經營者可參考《打擊洗錢指引》第6章關於實施打擊擴散融資的監管機構指引。 金錢服務經營者亦應設立有效及適時更新的篩查機制，以密切關注聯合國安理會指明人士或實體的最新制裁名單。 此外，金錢服務經營者須留意，如執行交易監察時發現與聯合國制裁名單的指明人士或實體真正吻合者，或在業務過程中遇到涉及擴散融資的其他可疑活動，金錢服務經營者有法定責任盡快向聯合財富情報組提交可疑交易報告。