貴金屬和寶石交易商引入註冊制度

政府已向立法會提交《2022年打擊洗錢和恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，草案旨在為貴金屬和寶石交易商引入註冊制度，並在業界實施反洗錢和反恐融資措施。
法案預計將於 2023 年 1 月生效。屆時, 貴金屬和寶石交易商 將需要向海關關長登記。

此外，在其業務過程中從事現金交易達到或超過120,000港元的 交易商 更需要實施反洗錢和反恐融資之法例規定，包括客戶盡職審查、持續監察、記錄保存、可疑交易報告和員工訓練。
為免在 2023 年 1 月修訂法案生效時對業務營運 造成不必要的干擾, 貴金屬和寶石交易商應 盡快為新的規管做好準備。

柏年顧問 擁有一支由律師、會計師和經驗豐富的反洗錢 專家組成的團隊, 在這方面可協助貴金屬和寶石交易商作出適時準備。柏年顧問提供廣泛的度身定制的服務，
其中包括：

‧ 制定公司 [反洗錢和反恐融資] 政策和工作流程
‧ 提供名字篩選和持續監察系統
‧ [反洗錢和反恐融資] 之 員工培訓

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