海關破人造鑽石洗五億黑錢案

記者古倬勳報道：香港海關聯同印度海關採取聯合行動，在一連兩日的代號「破鑽者」行動期間，首次成功偵破一個以人造鑽石冒充天然鑽石、用「低價高報」方式貿易，以轉移不法資金的大型跨國清洗黑錢集團，涉案金額約5億元，行動中拘捕共4人。

香港海關今年年初鎖定一個跨國清洗黑錢集團和展開財富調查，並與印度海關進行情報交流，發現集團成員分別於香港及印度兩地設立鑽石貿易公司，懷疑於2021年期間從香港出口大量低價值的人造鑽石到印度，在出口報關時卻虛報貨物為高價值天然鑽石，企圖合理地將巨額可疑資金從印度匯款到香港，上述可疑交易總額高達五億元。

海關人員在本月19日及20日突擊搜查8個處所，以涉嫌洗黑錢拘捕3名非華裔男子及1名本地男子，年齡介乎30至56歲，檢獲一批人造及天然鑽石、折合約100萬港元現金、銀行卡、出入口貿易文件等，其中2名非華裔男子是集團主腦及骨幹成員，海關同時凍結集團約570萬銀行存款及1個約值250萬的商業物業。被捕四人正保釋候查。另外印度當局亦拘捕4名男集團成員。