海關拘找換店女職員 涉洗黑錢3.5億元
海關指於2020年底根據情報鎖定一名本地女子,懷疑她參與清洗黑錢活動,於是採取財富調查,今早在佐敦拘捕一名年約51歲女子,報稱找換店職員,涉嫌由2018年開始,利用其本地個人銀行戶口,處理超過1500宗可疑交易,涉及金額3.5億元。
海關有組織罪案調查科財富調查第一組高級調查主任黃震宇指,被捕人於其名下23個個人銀行戶口內,合共收取來自超過160個第三者個人戶口,及超過20個公司戶口的可疑交易,她收取了這些可疑交易後,隨即會以現金提取,或以匯款轉帳的方式,將這些資金轉移至超過160個第三者個人戶口,及不少於15間的公司戶口。
初步調查顯示,這些戶口持有人與被捕人並無明顯直接關係,當中涉案的公司戶口是由本地空瞉公司持有。被捕人於涉案期間報稱的月入大約8000至15000港元,名下亦沒有任何物業或持有公司。因此相信她的個人戶口內處理的3.5億元,與其財務背景極不相稱,涉嫌從事清洗黑錢活動。
今次拘捕行動中,海關檢獲一部手提電話,及多張銀行卡,涉案的可疑交易資金的來源仍在調查中,亦會循被捕人的背景,資金的來源,流向等多個方向,進一步調查,不排除會有更多人被捕。
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