找換店涉洗黑錢6億，海關拘三姐弟及友人。

香港文匯報訊 2023-10-07 16:07:46

（記者蕭景源）海關去年接獲情報並展開調查，發現一間本地找換店透過空殼公司向銀行開設12個戶口，於兩年半內進行逾1,800宗可疑交易，涉款高達6億元。海關於本月4日至6日展開代號「火花」行動，突擊搜查4個住宅單位及兩個商業地舖，涉嫌串謀洗黑錢拘捕4名男女，包括三姐弟及一名友人，分別為找換店東主、合規主任、職員及空殼公司董事。

被捕兩男兩女年齡介乎34歲至39歲，其中39歲大姐為關聯空殼公司董事、37歲二姐為找換店擁有人、34歲胞弟為找換店職員，35歲男子為找換店合規主任，是該胞弟的友人。

海關財富調查科於去年接獲銀行舉報，發現合規主任在2021年1月成立一間空殼公司，再以秘書公司地址向4間銀行開設共12個戶口，開戶時報稱公司從事電腦貿易及科技諮詢服務。

過去兩年半以來，該空殼公司未有報稅紀錄，惟相關銀行戶口卻有逾1,800宗可疑交易，相關交易模式極不尋常，當接收到來歷不明的資金會在到賬後同日或幾日內轉手，最高單日交易19次，單日入賬最高金額1,900萬元，且交易對象涉及很多業務不相關的公司，包括食品批發及鞋類貿易公司等，更有本地空殼公司及境外公司。

海關調查相信有人利用找換店合規主任身份另設空殼公司戶口，以規避盡職審查及海關對金錢服務經營的監管，而找換店擁有人及職員亦對洗錢活動有認知。海關財富調查科聯同金錢服務監理科在案中檢獲多部手機、電腦、銀行及匯款文件，正循被捕人背景、資金來源作進一步調查。