贵金属和宝石交易商引入注册制度

政府已向立法会提交《2022年打击洗钱和恐怖分子资金筹集（修订）条例草案》，草案旨在为贵金属和宝石交易商引入注册制度，并在业界实施反洗钱和反恐融资措施。
法案预计将于 2023 年 1 月生效。届时, 贵金属和宝石交易商 将需要向海关关长登记。

此外，在其业务过程中从事现金交易达到或超过120,000港元的 交易商 更需要实施反洗钱和反恐融资之法例规定，包括客户尽职审查、持续监察、记录保存、可疑交易报告和员工训练。
为免在 2023 年 1 月修订法案生效时对业务营运 造成不必要的干扰, 贵金属和宝石交易商应 尽快为新的规管做好准备。

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其中包括：

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· 提供名字筛选和持续监察系统
· [反洗钱和反恐融资] 之 员工培训

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