香港海關今日（9月3日）對紀律處分4名持牌金錢服務經營者，涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》訂明的法定規定，當中有3間找換店遭海關公開譴責及命令糾正，分別為「Famous Exchange」、「英皇找換店」以及「開心找換店」；其餘1間則僅被命令糾正。

在港工作13年的外勞護理員阿麗聲淚俱下，道出透過找換店把超過港幣六萬元工資匯款到內地銀行戶口後，被公安指涉洗黑錢，凍結款項，至今已接近兩年，求助無門，「我都唔知點，去到一度呢個又話唔負責，嗰個又話唔關佢事，我都唔知追到邊度先至追到我啲錢，我覺得好無助。」 互助組識代表成員May指互助組在短短兩個月內已收集到19宗相關個案，而當中單宗個案涉及金額最高達14萬港元。

工聯會於去年接獲130宗涉及跨境匯款的求助個案，其中一名事主經本港找換店匯款30萬港元、約26萬元人民幣到內地，有關款項卻被內地公安凍結，指或涉刑事案件，要求事主本月底前到貴州協助調查。事主李先生今日（25日）見傳媒時稱，只知找換店匯款，「依家過關都唔夠膽，唔知點算好」。協助他的工聯會立法會議員黃國稱，找換店以「對數」方式，委託內地第三方過數予匯款人在內地的戶口，根據香港法律屬於合法，但內地不經銀行匯款則不可行，促海關在港對找換店發牌時加入條款，強制要求匯款回內地不得用第三方戶口。

香港海關聯同印度海關採取聯合行動，在一連兩日的代號「破鑽者」行動期間，首次成功偵破一個以人造鑽石冒充天然鑽石、用「低價高報」方式貿易，以轉移不法資金的大型跨國清洗黑錢集團，涉案金額約5億元，行動中拘捕共4人。

海關去年接獲情報並展開調查，發現一間本地找換店透過空殼公司向銀行開設12個戶口，於兩年半內進行逾1,800宗可疑交易，涉款高達6億元。海關於本月4日至6日展開代號「火花」行動，突擊搜查4個住宅單位及兩個商業地舖，涉嫌串謀洗黑錢拘捕4名男女，包括三姐弟及一名友人，分別為找換店東主、合規主任、職員及空殼公司董事。

【am730】 2023-04-01 16:32:33 立法會去年底通過新修訂的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，今日起正式生效，香港海關表示，有關罰則大幅提高，嚴厲打擊無牌經營金錢服務。 最高可被罰款100萬元 香港海關指，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，在香港經營貨幣兌換或匯款服務，無論以店舖、辦公室、網上或其他形式經營，都屬於金錢服務經營者，須向海關關長申請牌照。為更有效打擊無牌經營金錢服務，由今日起，新修訂的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》將有關罰則大幅提高，如一經定罪，最高可被罰款100萬元和監禁2年。 海關亦呼籲市民切勿經營無牌金錢服務，包括在網上或社交平台，招攬或為他人安排無牌匯款或貨幣兌換，以免墮入法網；亦切勿光顧無牌金錢服務經營者，以免被騙或蒙受金錢損失。   Sources:...