我們的服務
本公司為客戶提供專業的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集和金融犯罪的諮詢及調查服務，以協助客戶遵從法律及相關監管機構指引的要求，從而減輕其業務和商譽的風險。我們為客戶提供的服務包括：
公司和客戶盡職審查
- 為投資、合併、收購或首次公開招股，對企業進行背景、業務和財務狀況調查
- 進行調查性的客戶盡職審查，包括進行秘密勘察及跟蹤，識別及評估個別人士和公司實體的洗錢及恐怖分子資金籌集之風險
- 制定措施去減低及管理洗錢及恐怖分子資金籌集之風險
金融罪行調查和舉報
- 代客戶對複雜和敏感的可疑活動及涉及內部詐騙和不當行為進行調查
- 以公開或秘密方法去識別潛在嫌疑人物和其相互關係
- 確保證據的可接納性和連鎖性
- 向相關執法機構報告罪行並提供所有現存證據，並作為與該執法機構的聯絡點
- 建立適當的公司政策和程序，以防止再次發生相類似事件
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系統的諮詢服務
- 以風險為本的評估和管理
- 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的公司政策和程序
- 客戶盡職審查
- 可疑交易報告
- 備存紀錄
- 員工審查及培訓
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集機構風險評估及獨立審計
- 對企業進行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集之「機構風險評估」，並因應企業所面對之風險作出針對性建議
- 對企業進行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集之「獨立審計」，以確定其在這範疇的合規程度，並作出改善建議
可疑交易報告和跟進行動
- 協助識別和偵查可疑交易
- 評估向聯合財富情報組（“JFIU”）提交該可疑報告的必要性
- 向JFIU提交可疑交易報告，並作為與JFIU跟進的聯絡點
- 開發用作偵查，監察和提交可疑交易報告的系統和程序
資產追尋
- 識別個人和/或公司實體擁有或控制的資產及其位置
- 為追討資產提供法律訴訟支援
- 識別個人和/或公司實體擁有或控制的資產及其位置
- 為追討資產提供法律訴訟支援
資產追尋