
新闻及参考文件
警惕!香港19人汇款回内地账户被冻结!其中还有救命钱
多名外劳护理员通过香港找换店汇款回乡,却遭内地公安以涉嫌洗黑钱为由冻结账户。受害者对找换店信任,但找换店通过高风险方式汇款,导致资金被冻结。呼吁选择正规渠道汇款,加强监管。
工联会去年接获130宗涉跨境汇款求助个案关吁透过银行汇款
工联会表示,去年共接获130宗涉及跨境汇款的求助个案,大部分事主因为找换店选择的第三方转账账户涉及「洗黑钱」等罪行,导致有关事主的银行账户及资金遭冻结。
香港海关首次侦破以跨国钻石贸易洗黑钱案件,涉款约5亿港元。
中新网12月28日电 据香港特区政府新闻公报消息,香港海关于12月19日至20日采取代号“破钻者”的执法行动,成功瓦解一个大型跨国清洗黑钱集团,案件涉款约5亿元(港元,下同)。本次为香港海关首次侦破集团利用钻石贸易进行清洗黑钱活动。行动中,海关突击搜查全港多区共8个处所,包括4个住宅及4个商业单位,共拘捕4名怀疑涉案人士,并已冻结他们名下合共约820万元资产。
新修订《打击洗钱条例》今生效, 海关吁市民勿帮衬无牌找换店。
立法会去年底通过新修订的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,今日起正式生效,香港海关表示,有关罚则大幅提高,严厉打击无牌经营金钱服务,最高可被罚款100万元。
找换店及两董事涉无牌经营 判罚11.4万元历来最高
【on.cc东网专讯】 2023-04-01 16:32:33 一间找换店及其两名董事因无牌经营金钱服务,昨日(3月1日)在九龙城裁判法院被判罪成,被判罚款合共11.4万港元,为无牌经营金钱服务案件中有纪录以来最高。 执法人员去年5月进行调查,发现旺角一间找换店的一名男董事和一名女董事,于找换店的金钱服务经营者牌照申请未获批前,已在该处经营汇款业务,找换店及两名董事因而涉嫌无牌经营金钱服务。 根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,任何人士欲经营汇款或货币兑换服务必须先向执法部门领取牌照,否则该无牌经营者一经定罪,最高可被判罚款10万港元及监禁6个月。 Sources: https://hk.news.yahoo.com/找換店及兩董事涉無牌經營-判罰11.4萬元歷來最高-093600178.html?guccounter=1
香港的洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告 (于2022年公布)
香港的洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告 (于2022年公布) 财务行动特别组织要求成员辨识及评估其洗钱及恐怖分子资金筹集风险,并采取相应的风险消减措施。本报告按特别组织的要求,评估香港有关行业及整体所面对的洗钱及恐怖分子资金筹集威胁及脆弱度。政府已根据风险评估的结果,采取了多项跟进措施。 https://www.fstb.gov.hk/fsb/aml/sc/doc/2nd%20HK%20ML%20TF%20Risk%20Assessment%20Report_c.pdf