我们的服务
本公司为客户提供专业的打击洗钱及恐怖分子资金筹集和金融犯罪的咨询及调查服务，以协助客户遵从法律及相关监管机构指引的要求，从而减轻其业务和商誉的风险。我们为客户提供的服务包括：
公司和客户尽职审查
- 为投资、合并、收购或首次公开招股，对企业进行背景、业务和财务状况调查
- 进行调查性的客户尽职审查，包括进行秘密勘察及跟踪，识别及评估个别人士和公司实体的洗钱及恐怖分子资金筹集之风险
- 制定措施去减低及管理洗钱及恐怖分子资金筹集之风险
金融罪行调查和举报
- 代客户对复杂和敏感的可疑活动及涉及内部诈骗和不当行为进行调查
- 以公开或秘密方法去识别潜在嫌疑人物和其相互关系
- 确保证据的可接纳性和连锁性
- 向相关执法机构报告罪行并提供所有现存证据，并作为与该执法机构的联络点
- 建立适当的公司政策和程序，以防止再次发生相类似事件
打击洗钱及恐怖分子资金筹集系统的咨询服务
- 以风险为本的评估和管理
- 有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的公司政策和程序
- 客户尽职审查
- 可疑交易报告
- 备存纪录
- 员工审查及培训
打击洗钱及恐怖分子资金筹集机构风险评估及独立审计
- 对企业进行打击洗钱及恐怖分子资金筹集之机构风险评估，并因应企业所面对之风险作出针对性建议
- 对企业进行打击洗钱及恐怖分子资金筹集之「独立审计 」，以确定其在这范畴的合规程度，并作出改善建议
可疑交易报告和跟进行动
- 协助识别和侦查可疑交易
- 评估向联合财富情报组（”JFIU”）提交该可疑报告的必要性
- 向JFIU提交可疑交易报告，并作为与JFIU跟进的联系点
- 开发用作侦查，监察和提交可疑交易报告的系统和程序
资产追寻
- 标识个人和/或公司实体拥有或控制的资产及其位置
- 为追讨资产提供法律诉讼支持
AML / CFT AUDIT
- Independent AML / CFT audit on business entities to determine level of AML / CFT complianc